¿Qué es el lavado de activos?

Según la definición legal, lavado de activos se refiere a la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que son el resultado de la perpetración de una actividad criminal o participación en una actividad criminal con posibilidad de pena de prisión de más de tres años.

También abarca los intentos de ocultar o encubrir el origen del crimen o ayudar a los participantes en el crimen para evitar las consecuencias legales e incluye la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza del crimen, junto con la fuente, ubicación y movimientos de propiedad o los derechos de propiedad, aun cuando las actividades involucradas se originan en otro país.

  • Identificación de los clientes
  • Solicita información sobre los clientes y verificar su veracidad
  • Examen de todas las operaciones sospechosas
  • Conservación de documentos (6 años)
  • Declaración mensual obligatoria
  • Cumplir con el abastecimiento de la información solicitada por el servicio ejecutivo
  • Reporte de operaciones sospechosas
  • Negativa para llevar a cabo operaciones sospechosas sin hacer un informe
  • Total confidencialidad
  • Creación de órganos de control y comunicación
  • Formación de los empleados
  • Exención de responsabilidad en lo referente a las filiales extranjeras

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