¿Qué es el lavado de activos?
Según la definición legal, lavado de activos se refiere a la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que son el resultado de la perpetración de una actividad criminal o participación en una actividad criminal con posibilidad de pena de prisión de más de tres años.
También abarca los intentos de ocultar o encubrir el origen del crimen o ayudar a los participantes en el crimen para evitar las consecuencias legales e incluye la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza del crimen, junto con la fuente, ubicación y movimientos de propiedad o los derechos de propiedad, aun cuando las actividades involucradas se originan en otro país.
